Nu har domen kommit i Sveriges hittills största momsbedrägerimål. Tolv personer dömdes till långa fängelsestraff för att ha handlat med varor, främst mobiltelefoner, som i själva verket inte har existerat. Momsförlusten i Sverige uppgår till drygt 200 miljoner kronor.
Aktörerna har utnyttjat momssystemet i Sverige genom en så kallad momskarusell. De påstår att de importerar mobiler, framförallt nya iphones, från ett annat eu-land. Sedan förflyttas varorna i en kedja av bolag inom Sverige tills de lämnar landet igen och bolaget som exporterar varorna får ut momspengar. Hela kedjan tar bara en eller högst ett par dagar.
Totalt dömdes 12 personer för bland annat grova skattebrott, grova penningtvättbrott i miljardklassen samt grova bokföringsbrott. Det är första gången alla svenska aktörer i en hel momskarusell åtalats i Sverige, samtliga var på plats i rättssalen.
Hela momskarusellen nystades upp efter att ett av bolagen fastnade i en skatterevision och det gjordes en brottsanmälan. Sedan hanterades ärendet som ett samverkansärende där flera utredare från Skatteverket tillsammans med utredare från ekobrottsmyndigheten (EBM) bildade team över myndighetsgränserna.
Utredningen visade att det aldrig har funnits några varor som sålts, det har bara varit produkter på ett papper. Men aktörerna har varit utstuderade. De har till exempel haft transportörer och lager för att det hela ska se verkligt ut. Bolagen i sig har också sett helt korrekta ut, med en bokföring som följer alla regler.
Utredningen har pågått ungefär 2,5 år och medarbetarna från Skatteverket var med från start. De har bland annat varit ute på tillslag där man hämtat in misstänkta till förhör och sedan hållit förhören.
För att bedrägeriet ska fungera måste alla som ingår i upplägget vara medvetna om att de ingår i en kedja, de kan inte sälja varorna till någon utanför kedjan.
När kriminella nätverk angriper det svenska skattesystemet så har det denna gång fångats upp i en av Skatteverkets utredningar och därefter lett till fällande domar.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.