Skydda dig från att göra affärer med kriminella
Avvecklade företag med kvarvarande registreringar har blivit en handelsvara i den organiserade brottsligheten. Dessa så kallade historikbolag säljs vidare till kriminella aktörer som använder dem för att begå ekonomiska brott.
Historikbolag är företag där verksamheten lagts ned men där viktiga registreringar finns kvar, som F‑skatt, moms och arbetsgivarregistrering. Ofta följer även bankkonto och kreditvärdighet med. Det gör att bolagen ser ut som fullt fungerande företag, vilket gör dem attraktiva för personer som annars inte skulle bli godkända som företrädare — exempelvis individer med skulder, betalningsanmärkningar eller tidigare domar för ekobrott.
– Försäljningen sker ofta via bolagsförmedlare som spelar en central roll i att möjliggöra brottsuppläggen. När ett historikbolag hamnar i fel händer kan det användas för att tvätta pengar, skapa falska fakturor eller dölja brottsvinster, säger Elisabeth Rahm, sektionschef på Skatteverket.
Skatteverket agerar
Skatteverket arbetar för att avregistrera dessa bolag från F‑skatt för att minska deras värde och användbarhet och har tagit ett helhetsgrepp på den här typen av verksamhet. Genom att ta bort bolagens registreringar blir bolagen inte lika värdefulla. Det gör dem mindre attraktiva och användbara att förvärva.
Denna brottslighet hotar systemet och är ett direkt angrepp på välfärden. Skatteverket agerar tillsammans med flera andra myndigheter för att stoppa bolag från att bli brottsverktyg.
– Vi försvårar för kriminella att utnyttja företagsstrukturer och stärker det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet genom att identifiera sårbarheter i systemet och öka kunskapen om hur bolagsförmedlare och historikbolag används i brottslig verksamhet, säger Elisabeth Rahm.
Tips på hur du kan skydda dig och ditt företag
- Kontrollera affärspartners
Gör bakgrundskontroller på bolaget och dess företrädare – särskilt vid byte av företrädare, styrelsebyten eller ändrad verksamhet.
- Granska registreringar
Se upp för vilande bolag med kvarvarande F-skatt och moms.
- Säkra betalningsrutiner
Undvik betalningar till okända aktörer.
- Utbilda personal
Informera dina ekonomi- och inköpsavdelningar om riskerna. Ha tydliga rutiner för kontroll och uppföljning av företag. Säkerställ vem som ansvarar för vad inom organisationen när det gäller leverantörskontroll, avtalsuppföljning och att utfärda konsekvenser vid avvikelser.
- Rapportera misstänkt aktivitet
Du kan tipsa Skatteverket om du misstänker att någon gör sig skyldig till skattebrott.